En 2019 hubo 64 informes de actividades sospechosas. La Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera (AIF) de la Santa Sede ha establecido cuatro medidas preventivas, adem\u00e1s de las 370 entidades que participan en el intercambio de solicitudes de informaci\u00f3n con UIF (Unidades de Informaci\u00f3n Financiera) extranjeras. El Comit\u00e9 de Seguridad Financiera (Cosifi) confirma “un nivel medio-bajo de riesgo en el \u00e1mbito de la lucha contra el blanqueo de dinero y un nivel bajo de riesgo en el \u00e1mbito de la financiaci\u00f3n del terrorismo”.<\/p>\n
En 2019, la AIF, la\u00a0Autoridad de Informaci\u00f3n Financiera<\/a>, recibi\u00f3 64 informes de actividades sospechosas. De estos, 55 de entidades supervisadas y 4 de Autoridades de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. As\u00ed lo indica el\u00a0informe de 2019<\/a>, en el que se se\u00f1ala que “se ha intercambiado informaci\u00f3n con autoridades de supervisi\u00f3n extranjeras en numerosos casos”, por tanto, “la colaboraci\u00f3n internacional ha producido resultados concretos”.<\/p>\n Asimismo, la AIF ha ordenado cuatro medidas preventivas, incluido el bloqueo de 1 cuenta corriente, con cantidades respectivas de 240 mil euros y 178.970,65 euros. La Autoridad tambi\u00e9n envi\u00f3 15 informes a la Oficina del Promotor de Justicia, confirmando la tendencia en alza del equilibrio entre los informes enviados y las se\u00f1alaciones recibidas.<\/p>\n Recordamos que el 11 de diciembre de 2019 se firm\u00f3 un memorando de entendimiento con la Oficina del Promotor para “reforzar los procedimientos y medidas” con el fin de garantizar la confidencialidad de la informaci\u00f3n procedente de las UIF extranjeras.<\/p>\n En el informe se destaca que “en general, se est\u00e1 fortaleciendo la tendencia a presentar informes de mayor calidad, teniendo en cuenta tambi\u00e9n la orientaci\u00f3n proporcionada con indicadores de anomal\u00edas m\u00e1s espec\u00edficos y una aplicaci\u00f3n m\u00e1s consciente de un enfoque basado en los riesgos”. Con respecto a los posibles delitos financieros, la mayor\u00eda de ellos “implican a sujetos extranjeros o conductas realizadas en jurisdicciones extranjeras o en relaci\u00f3n con ellas”. Los principales delitos potenciales son el fraude internacional, incluido el fraude fiscal, y la malversaci\u00f3n de fondos”.<\/p>\n Por otra parte, la actividad de la AIF ha sido particularmente comprendida a nivel internacional. M\u00e1s de 370 partes participaron en el intercambio de solicitudes de informaci\u00f3n con UIF extranjeras. Esto “ha dado resultados concretos, mediante el an\u00e1lisis de complejos esquemas financieros articulados sobre varias jurisdicciones -contin\u00faa explicando el informe- lo cual ha llevado a la transmisi\u00f3n de la inteligencia financiera pertinente a la Oficina del Promotor de Justicia y a las contrapartes extranjeras”.<\/p>\n Se han firmado cuatro nuevos memorandos de entendimiento con las UIF de jurisdicciones extranjeras (Finlandia, las Islas Cook, la Rep\u00fablica Checa y Serbia), lo que suman un total de 60 memorandos de entendimiento firmados desde 2012″. Adem\u00e1s, la AIF ha intercambiado informaci\u00f3n con supervisores extranjeros en 18 casos. La cooperaci\u00f3n internacional tambi\u00e9n permiti\u00f3 “el an\u00e1lisis de complejos esquemas financieros con conexiones con diferentes jurisdicciones, lo que dio lugar a informes de posibles violaciones y conductas ilegales”.<\/p>\n Dos inspecciones en el IOR (Instituto para las Obras de Religi\u00f3n). “La primera, en el mes de junio, ten\u00eda por objeto verificar el cumplimiento t\u00e9cnico del marco legislativo y reglamentario vigente en materia de servicios de pago, as\u00ed como la existencia de todos los requisitos necesarios para que el Instituto se adhiriera a los planes de pago de la Sepa”. Una inspecci\u00f3n, que fue sustancialmente positiva, se\u00f1ala la AIF. La segunda, en agosto, “destinada a verificar el cumplimiento de la prevenci\u00f3n y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, as\u00ed como el funcionamiento eficaz de las medidas y controles adoptados”. Tambi\u00e9n en estos casos se verific\u00f3 un “amplio nivel de cumplimiento” de las normas contra el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n En lo que respecta al terrorismo, la lucha contra la financiaci\u00f3n “sigue siendo una prioridad”. El informe dice que durante 2019, la AIF recibi\u00f3 s\u00f3lo un informe potencialmente relacionado, directa o indirectamente, con la financiaci\u00f3n de este fen\u00f3meno. Tras el an\u00e1lisis a fondo, “se comprob\u00f3 que carec\u00eda de elementos subjetivos u objetivos que pudieran rastrear efectivamente la operaci\u00f3n hasta las actividades de financiaci\u00f3n del terrorismo”. Por lo tanto, se confirma “un bajo nivel de riesgo relacionado con la financiaci\u00f3n del terrorismo”.<\/p>\n Adem\u00e1s, durante 2019, “se realizaron tres actualizaciones de la lista de los Estados de alto riesgo con deficiencias estrat\u00e9gicas en sus sistemas de prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, teniendo en cuenta las actualizaciones de las listas publicadas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera internacional”. En general, el Comit\u00e9 de Seguridad Financiera (Cosifi) confirma “un nivel de riesgo medio-bajo en el \u00e1mbito de la lucha contra el blanqueo de dinero y un nivel de riesgo bajo en el \u00e1mbito de la financiaci\u00f3n del terrorismo, sin poner de relieve las amenazas significativas a nivel interno”. Los principales riesgos identificados est\u00e1n relacionados con las actividades internacionales y\/o transfronterizas”. Sin embargo, algunos sectores a\u00fan podr\u00edan fortalecerse -se\u00f1ala el Informe- como las donaciones, las entidades sin fines de lucro, las administraciones p\u00fablicas y los contratos p\u00fablicos.<\/p>\n El informe tambi\u00e9n destaca que “la colaboraci\u00f3n interna con las autoridades competentes de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano es intensa y ha dado lugar a 24 solicitudes de intercambio de informaci\u00f3n entre las autoridades en relaci\u00f3n con 423 sujetos”. La colaboraci\u00f3n ha dado lugar a “un notable aumento, en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior, de los intercambios con las Autoridades de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, lo que confirma la tendencia a una mayor colaboraci\u00f3n e intercambio de datos e informaci\u00f3n a nivel interno, as\u00ed como la mayor participaci\u00f3n de las Autoridades de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo”.<\/p>\n El flujo de dinero transfronterizo ha disminuido considerablemente. En 2019 se registraron 1.121 declaraciones de entrada y salida por un valor de poco m\u00e1s de 21 millones y 630 mil euros, frente a 1.239 en 2018, que ten\u00edan un valor de m\u00e1s de 26 millones de euros. El informe muestra que “el an\u00e1lisis de las declaraciones hechas por la AIF no revel\u00f3 ninguna anomal\u00eda significativa ni indicadores de riesgo”.<\/p>\n As\u00ed pues, la Santa Sede “se ha comprometido firmemente a garantizar la cooperaci\u00f3n y el intercambio de informaci\u00f3n a nivel internacional a fin de prevenir la evasi\u00f3n fiscal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos extranjeros y las personas jur\u00eddicas que tienen una relaci\u00f3n con el IOR”. Las auditor\u00edas y controles realizados por la AIF en 2019 han demostrado que la aplicaci\u00f3n de los procedimientos adoptados por el Ior es, en general, eficaz. Adem\u00e1s, las actividades generales de vigilancia no condujeron a la detecci\u00f3n de anomal\u00edas significativas e indicadores de riesgo”.\u00a0<\/p>\n<\/div>\nM\u00e1xima colaboraci\u00f3n con el Promotor de Justicia<\/b><\/h2>\n
Crece la calidad de los informes<\/b><\/h2>\n
Resultados concretos en el intercambio de informaci\u00f3n con pa\u00edses extranjeros<\/b><\/h2>\n
Inspecciones en el IOR con resultados positivos para el cumplimiento de los reglamentos<\/b><\/h2>\n
Bajo riesgo de financiaci\u00f3n del terrorismo<\/b><\/h2>\n
Bajos riesgos internos<\/b><\/h2>\n
Aumento de la colaboraci\u00f3n interna<\/b><\/h2>\n
Prevenci\u00f3n de la evasi\u00f3n fiscal<\/b><\/h2>\n